Richard Kim, un ex Goldman Sachs Y JPMorgan Chase Ejecutivo fue acusado de fondos de inversores para su empresa de casino en línea para valores y fraude por cable debido a su supuesta interconexión de alrededor de $ 4 millones.
Inversores que han perdido dinero en el programa de Kim Galaxy DigitalDonde fue buscador de riesgo durante seis años, según muestran los archivos judiciales.
El caso contra Kim nuevamente se refiere a su compañía Null Edge, que el residente de Nueva York de 39 años anunció después de dejar Galaxy Digital en marzo de 2024 y supuestamente destinado a desarrollar una aplicación de juegos de blockchain y criptomonedas.
«Después de que Kim la recibió en los fondos de los inversores, la usó mal transferiéndola a cuentas personales y dejando que el negocio de criptomonedas cegrado y esencialmente hacia el dinero de la compañía», dijo una acusación el martes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan.
Según la acusación, Kim redirigió alrededor de 3,8 millones de dólares estadounidenses a los fondos de los inversores en junio de 2024 después de completar una ronda de 4.3 millones de dólares en junio de 2024.
El 29 de junio de 2024, Kim «admitió a algunos inversores en un correo electrónico que era» el único responsable de la pérdida de USD 3.67 [million] Desde el balance general de la compañía «después de la pérdida comercial de palanca por fondos de fondos ver -rol» y que la compañía había perdido casi todo el dinero «.
De hecho, «oculto a Kim de los inversores de la compañía que abusó de los fondos y los usó en un casino en línea y le había dicho a los inversores que había perdido el dinero debido a una» estrategia de gestión del tesoro «y no de juegos de azar personal», dijeron los cargos.
Según la acusación, Kim jugó en Shuffle, cuyo sitio web dice que es un «Casino VIP Crypto y un libro deportivo».
Null Edge, que Kim aceptó en las Islas Caimán en abril de 2024, nunca lanzó su casino. La compañía se unió a la liquidación voluntaria en diciembre pasado en diciembre pasado.
Kim fue arrestado el 15 de abril en el caso después de que la Oficina del Fiscal del Público de los Estados Unidos en Manhattan presentó una denuncia penal.
«En el momento de su arresto, Kim admitió al FBI que sabía lo que estaba haciendo».
Kim fue liberado con un bono de 250,000 dólares estadounidenses después de haber comparecido en la corte el mismo día de su arresto.
Desde su arresto, los jueces han extendido repetidamente una fecha límite en la que los fiscales obtienen una acusación contra Kim o han dejado caer la acusación después de que los fiscales les dijeron a los jueces que fueron discutidos con el abogado defensor de Kim.
La última extensión debe expirar el miércoles, un día después de la nueva acusación en la corte, que señala que las partes no podrían lograr un acuerdo.
Kim informó su comportamiento de la Comisión de Bolsa y Valores en julio de 2024 y afirmó que era «muy negligente» en el abuso de los fondos corporativos, pero «no tenía intención fraudulenta», pero «jugar dinero» porque tenía una dependencia del juego «, dijo la denuncia.
En la queja, los residentes de Nueva York plantean un ex director de operaciones de Global Disisen and Emerging Markets, que es negociado por Goldman Sachs y JPMorgan.
Kim dejó a Goldman en la primavera de 2018 para encontrar Galaxy Digital, un activo digital y una compañía de infraestructura para centros de datos, que fue fundada por el primer inversor de criptomonedas Mike Novogratz, quien trabajó en Goldman en la década de 1990.
«Richard Kim engañó a los inversores al prometer que construiría una aplicación de juego de casino con sede en Blockchain, pero irónicamente, Kim se volvió y jugó los medios con los que construiría un mejor casino», dijo el abogado estadounidense de Manhattan, Jay Clayton, en un comunicado el miércoles.
El abogado defensor de Kim se negó a comentar sobre la acusación.
Un portavoz de Galaxy dijo en un comunicado: «Richard Kim dejó Galaxy en marzo de 2024 para comenzar Zero Edge, en el que Galaxy tenía una inversión de equilibrio intangible».
«Después de aprender ciertas medidas del Sr. Kim en su papel en Null Edge, nosotros y otros inversores informaron su comportamiento a las autoridades», dijo el portavoz.