Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron el martes una amplia campaña contra las redes de fraude cibernético en el Sudeste Asiático, acusadas de atraer a los trabajadores con anuncios de empleo fraudulentos o romances falsos, obligándolos a extorsionar a miles de millones de personas en todo el mundo mediante una serie de engaños y luego lavar el dinero que reciben.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que había apuntado a 146 personas del Grupo Prince, un conglomerado camboyano multimillonario, incluido su líder Chen Zhi, de 38 años.
«El rápido aumento del fraude transfronterizo ha costado a los ciudadanos estadounidenses miles de millones de dólares y los ahorros de toda una vida se han desvanecido en minutos», dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado. La declaración decía que los ciudadanos estadounidenses perdieron 10 mil millones de dólares a manos de estafadores del sudeste asiático solo en 2024.
Chen fue acusado el martes en un tribunal federal de Brooklyn de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Estados Unidos se incautó de alrededor de 15 mil millones de dólares en Bitcoins que supuestamente se utilizaron en operaciones de lavado de dinero. En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó la medida como su mayor acción de decomiso hasta la fecha.
Los funcionarios británicos dijeron que habían congelado los activos del Grupo Prince, incluida una mansión, un edificio de oficinas y otras propiedades en Londres, con el objetivo de «excluir a Chen y su red del sistema financiero del Reino Unido», según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores británico.
«Los autores intelectuales detrás de estos horribles centros de fraude están arruinando las vidas de personas vulnerables y comprando casas en Londres para almacenar su dinero», dijo la Secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper.
Un correo electrónico enviado a la bandeja de entrada de prensa del Grupo Prince en busca de comentarios fue devuelto como imposible de entregar.
Una investigación de la RFA del año pasado detalló acusaciones de trato brutal a los trabajadores en el Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune, un sitio afiliado al Grupo Prince en Chrey Thom, una ciudad fronteriza en el sureste de Camboya.
Los empleados y ex empleados describieron a trabajadores que fueron atraídos con promesas de trabajos bien remunerados y supuestamente fueron detenidos y golpeados si su desempeño era deficiente o intentaban escapar.
Los reporteros de RFA documentaron el ascenso de Chen desde la emigración a Camboya desde China, su fundación del Grupo Prince en 2015, su papel en el desarrollo de la ciudad costera de Sihanoukville hasta convertirla en un paraíso para los casinos chinos, sus vínculos políticos cada vez más profundos y sus acusaciones de criminalidad.
La investigación también encontró que Prince Group movió millones de dólares en todo el mundo de una manera que, según los expertos, mostraba signos de lavado de dinero.
Golden Fortune Resorts World se encuentra entre las empresas afectadas por las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido el martes. También se vio afectado Jin Bei Group, una empresa de entretenimiento y hospitalidad que posee un casino en Sihanoukville y, según se informa, también opera centros de fraude, así como Byex Exchange, una plataforma de criptomonedas.
Incluye informes de Reuters.